一、法院冻结和公安冻结哪个严重
一、司法冻结大部分系公安机关冻结
很多人银行卡被冻结后,联系银行了解得知被“司法冻结”,会认为是法院冻结,但在实务中,大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。
如果是法院冻结的,往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后,申请法院进行保全或执行而采取的措施,并且往往会是限额冻结。
因此,如银行卡被冻结,应当第一时间向银行了解详细的冻结信息,大部分银行会打印冻结信息单,如银行拒绝打印的,则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息。
二、公安冻结银行卡的主要原因
公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中,会就涉案往来账户进行冻结,有可能会直接关联到5-6级账户。
对于被冻结的终端当事人来说,往往会有以下原因被公安机关冻结:参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等等。
其中,数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。
三、数字货币引起的银行卡冻结
数字货币一般会认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。数字货币像一种投资产品,因为缺乏强有力的担保机构维护其价格的稳定,其作为价值尺度的作用还未显现,无法充当支付手段,但由于其价格存在浮动,因此大部分人会就此进行投资。
但在中国,数字货币作为一个“新生”事物,在我国面临着很多监管新问题,国家层面上不鼓励此类交易活动。
目前,我国主要打击以此为名开展的各种非法集资类活动,或者相关的犯罪活动。上述犯罪活动影响正常的金融秩序,也影响普通公众的利益。
三、近期我们成功解冻一起数字货币案例
(一)案情基本介绍
彭姓当事人大学毕业后就在广东从事互联网运营工作,后经朋友介绍开始交易数字货币。2019年12月,彭某的银行卡突然被郑州市某公安机关冻结。彭某经过多方联络后,当地公安机关表示根据银行流水情况有可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。
(二)律本律师承办结果
律本律师团队在接受彭某的委托后,辅导彭某进行取证、并根据其提供的证据材料,对其近半年来的消费清单和银行流水进行梳理,制作解冻法律文书,并确定完整的承办方案。
最终,经过律师的不懈努力,彭某在不需要本人出面的情况下银行卡顺利解冻,并成功将账户款项取出,且银行卡可以正常使用。
(三)律师总结及建议
1、目前,全国严打电信诈骗及网络赌博两类型案件,涉及面广,且资金流转繁杂,系由公安部牵头,各地市反诈骗中心组织,下属办案机关承办处理。大部分公安会就受害人账户往下一级及二级账户,部分地区公安会查封冻结至三级账户,少数地区公安会查封冻结至四级账户。
2、中国人民银行目前是不认可数字货币交易的,建议不进行数字货币交易,避免产生纠纷。
3、由于数字货币交易对象,往往是不认识的陌生人,很多数字货币平台往往会被诈骗团队用作洗钱工具,如收到了诈骗团队资金流入,银行卡非常有可能会被冻结,产生很大麻烦。
4、建议委托专业律师进行处理,律师会根据银行账户冻结情况以及对银行账户的分析,确定工作方案,并依法依规处理。
二、虚拟货币的项目方跑路怎么办
2008年中,本聪提出了比特币的构想,2009年比特币正式诞生,在此后的10多年时间里,比特币一直出现在公众投资的领域中。也被很多人誉为错失的暴富机会,但是在2014年左右开始,很多打着区块链名义的山寨数字货币开始进入到了资本投资市场中来。
它们一开始就是冲着割韭菜和诈骗资金的目的,尤其是2016年到2017年12月之前的ICO狂欢,也是让很多普通投资者记忆犹新。当时非常火热的ICO乱象甚至于只需几页PPT就能够圈钱几千万美元,项目方跑路以及交易平台跑路的事件非常的常见。
在2016年以前,甚至于2017年以前,项目方跑路这种世界甚至于交易平台跑路都是投资者吃亏的,但是从2018年以后,监管方加强了对于虚拟数字货币交易平台的大力监管,那么这个时候如果自己所投资的虚拟数字货币项目方跑路,导致自己手中的虚拟数字货币变成一堆不值钱的空气的话,是完全可以去报警的。
报警立案之后,人数达到一定的规模就可以进行资产的查封和最后的清算赔偿,并且虚拟货币的发行方将会以诈骗罪和非法集资罪进行数罪并罚,这都是有历史可循的。至于交易小平台跑路的话,一定要注意他们的交易平台项目,服务器要在国内,所以投资一定要认准国际或者国内的大平台。
总的而言,目前以比特币为首的虚拟数字货币交易市场还是比较混乱的一个前期红利期市场,投资者一定要谨慎投资,不可以一味的被山寨数字货币所吸引。总之天生不可能掉馅饼,一定要认清自己的基础现实。
三、公安冻结银行和法院冻结银行卡的区别!
公安冻结银行和法院冻结银行卡的区别:
一、司法冻结大部分系公安机关冻结:
很多人银行卡被冻结后,联系银行了解得知被“司法冻结”,会认为是法院冻结,但在实务中,大部分是公安机关基于办案需要进行冻结。
如果是法院冻结的,往往是本人涉及到民事纠纷、被起诉至法院或法院判决后,申请法院进行保全或执行而采取的措施,并且往往会是限额冻结。
因此,如银行卡被冻结,应当第一时间向银行了解详细的冻结信息,大部分银行会打印冻结信息单,如银行拒绝打印的,则应该要求提供冻结机关全称、冻结案号、冻结人员姓名及电话及证件号、冻结事由、冻结时间、冻结金额等全部信息。
二、公安冻结银行卡的主要原因:
公安机关一般在侦破网络赌博、电信诈骗、洗钱、非法经营等案件中,会就涉案往来账户进行冻结,有可能会直接关联到5-6级账户。
对于被冻结的终端当事人来说,往往会有以下原因被公安机关冻结:参与了网络赌博、进行了数字货币交易、为网赌平台提供技术服务或互联网推广、参与了网络刷单、进行了地下钱庄外币兑换、在国外帮人兑换了货币、接受了陌生第三人的款项等等。其中,数字货币交易和网络赌博是当前主要冻卡原因。
三、数字货币引起的银行卡冻结:
数字货币一般会认为是一种基于节点网络和数字加密算法的虚拟货币。数字货币像一种投资产品,因为缺乏强有力的担保机构维护其价格的稳定,其作为价值尺度的作用还未显现,无法充当支付手段,但由于其价格存在浮动,因此大部分人会就此进行投资。但在中国,数字货币作为一个“新生”事物,在我国面临着很多监管新问题,国家层面上不鼓励此类交易活动。目前,我国主要打击以此为名开展的各种非法集资类活动,或者相关的犯罪活动。上述犯罪活动影响正常的金融秩序,也影响普通公众的利益。
四、数字货币账户法院能冻结吗
数字货币账户法院能冻结。
数字货币,如比特币、以太坊等,虽然具有去中心化、匿名性等特点,但在法律框架内,它们并不享有完全的免疫权。当数字货币账户涉及违法行为,如诈骗、洗钱、非法交易等,或者账户持有人因债务纠纷被债权人起诉时,法院有权根据相关法律法规,对数字货币账户进行冻结。
冻结数字货币账户的过程可能因国家和地区而异,但通常需要通过数字货币交易平台或相关机构来执行。这些平台或机构在收到法院的冻结令后,会协助法院对指定的数字货币账户进行冻结操作,以确保账户内的资金不被转移或挪用。例如,在中国,数字货币交易所必须遵守国家的法律法规,包括协助执法部门调查、冻结涉案账户等。
此外,随着数字货币市场的不断发展和监管的逐步加强,越来越多的国家开始制定和完善数字货币相关的法律法规。这些法律法规不仅为数字货币的合法使用提供了保障,也为法院冻结数字货币账户提供了法律依据。因此,尽管数字货币具有其独特的属性和优势,但在法律面前,它们仍需遵守相应的规则和限制。
综上所述,数字货币账户在特定情况下是可以被法院冻结的。这一做法旨在维护法律的公正和权威,保护合法权益不受侵害,并促进数字货币市场的健康和规范发展。